Мрежа за перење пари вредна милијарди долари, која оперирала на територијата на Обединетото Кралство, наводно купила контролен удел во една киргистанска банка со цел да се олесни избегнувањето на санкциите и да се поддржи руската војна во Украина, објави денеска Националната агенција за борба против криминалот (НАБК) на Велика Британија.
Во ажурирање на меѓународната истрага за руските мрежи за перење пари, наречена „Операција Дестабилизација“, НАБК нагласи дека го истакнува обемот на мрежите кои се разбиваат, а кои претвораат готовина од уличниот криминал во криптовалута и го поврзуваат локалниот пазар на дрога со организираниот криминал и активностите спонзорирани од државата.
НАБК и Министерството за финансии на САД минатиот декември ги ставија во фокус TGR и Smart, две мрежи за кои се тврди дека биле користени од богати Руси за да ги избегнат санкциите. Лондон соопшти дека овие мрежи переле готовина за шверцери на дрога, криминалци и шпиони преку шема на размена „готовина за крипто“.
Во рамки на глобалната акција, НАБК и нејзините партнери за спроведување на законот во земји како САД, Франција, Шпанија и Ирска, досега имаат уапсено 128 лица. Повеќе од 25 милиони фунти (33 милиони долари) во готовина и криптовалута досега се запленети само во Британија, објави НАБК.
Министерството за финансии на САД во декември минатата година соопшти дека вовело санкции за членови на групите, за кои се вели дека им помогнале на богати Руси да користат криптовалути за да ги избегнат санкциите воведени по инвазијата на Украина во февруари 2022 година.
НАБК тврди дека TGR е поврзана со купување на мнозински удел во Керемет Банк, киргистански кредитор санкциониран од Соединетите Американски Држави. Министерството за финансии на САД во јануари наведе дека продажбата од киргистанското Министерство за финансии била наменета да „создаде центар за избегнување санкции“ за руските трговски плаќања.
Керемет Банк објави дека ќе ја оспори одлуката.
НАБК посочи дека уделот во Керемет Банк, за кој верува дека олеснувал прекугранични плаќања за поддршка на компании вклучени во руски сектори како што се одбраната, воздухопловството и технологијата, бил во сопственост на компанија поврзана со Џорџ Роси.
Американските и британските власти веруваат дека Роси, украински државјанин санкциониран од САД, ја предводи TGR.
– Денес можеме да го откриеме самиот обем со кој оперираат овие мрежи и да повлечеме линија помеѓу криминалот во нашите заедници, софистицираниот организиран криминал и активностите спонзорирани од државата, рече Сал Мелки, заменик-директор на НАБК за економски криминал.
