Турската државна банка Халкбанк соопшти дека донела одлука да потпише Договор за одложување на кривичното гонење (Deferred Prosecution Agreement – DPA) со Канцеларијата на обвинителот на Јужниот округ на Њујорк при Министерството за правда на САД, со цел преку спогодба да се стави крај на кривичната постапка што против банката се води од 2019 година.
Во соопштението објавено на Платформата за јавно информирање (KAP), банката наведува дека Управниот одбор донел одлука да се постигне спогодбено решение со американските власти за случајот што беше покренат на 15 октомври 2019 година.
Според условите на договорот, Халкбанк не признава никаква кривична вина, а воедно нема да плаќа ниту судска ниту административна парична казна.
Во соопштението се наведува дека независна експертска институција ќе подготви извештај за усогласеност, кој ќе биде доставен до Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) при американското Министерство за финансии, како и до обвинителството во Њујорк. По доставувањето на извештајот, банката и обвинителството заеднички ќе побараат од федералниот суд во Јужниот округ на Њујорк да го отфрли случајот.
Со одобрение на судот, со тоа би завршил судскиот процес што против банката се води речиси девет години во САД.
Дополнително, OFAC ја информирал банката дека ги затворил административните постапки против неа без преземање дополнителни мерки.
Во документ потпишан од обвинителот Џеј Клејтон се наведува дека ваквото решавање на случајот е во согласност со националните безбедносни и надворешнополитичките интереси на Соединетите Американски Држави.
Во образложението се споменува и улогата на Турција по нападите на 7 октомври 2023 година, особено во напорите за ослободување на заложниците и воспоставување прекин на огнот, што било еден од факторите што придонеле за постигнување на спогодбата.
Се наведува и дека Стејт департментот на САД го поддржал ваквото решение како дел од дипломатските напори за решавање на случајот.
Како дел од договорот, Халкбанк ќе назначи независен експерт кој ќе ги анализира нејзините политики за почитување на санкциите и спречување перење пари. Банката исто така се обврзува дека за време на важноста на договорот нема да врши трансакции со владата на Иран или ирански институции преку американскиот финансиски систем.
Дополнително, банката ќе соработува со американските власти, во рамките дозволени од турското законодавство, во врска со замрзнување или враќање на средства поврзани со бизнисменот Реџа Зараб.
Доколку Халкбанк целосно ги исполни сите обврски од договорот, обвинителството ќе побара од судот трајно отфрлање на сите обвиненија против банката.
Во меѓувреме, побарано е и одложување на статусната судска конференција закажана за 11 март 2026 година.
